2021年第四次臨時股東大會通知公告2021-011
發(fā)布時間：
2021-10-13 00:00
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2021-011
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第四次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2021年10月29日9點30分。預(yù)計會期半天。
（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2021年10月22日。股權(quán)登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
（七）會議地點：常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
議案主要內(nèi)容：
常州奧立思特電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）為規(guī)范企業(yè)的內(nèi)控治理，減少不必要的關(guān)聯(lián)交易，消除部分經(jīng)營場地產(chǎn)權(quán)不明晰情形，并優(yōu)化公司全資子公司寧波市誠邦辦公設(shè)備有限公司（以下簡稱“寧波誠邦”）的生產(chǎn)經(jīng)營場所布局，降低物流成本，寧波誠邦擬轉(zhuǎn)讓其擁有的位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道石柱路28號的房屋建筑物及土地使用權(quán)（房屋建筑物7,884.81m2，土地使用權(quán)9,083.00m2），交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。同時提請授權(quán)沈金龍全權(quán)辦理資產(chǎn)出售相關(guān)手續(xù)。
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第二次會議決議》
（二）審議《關(guān)于2021年度銀行融資及相關(guān)擔(dān)保授權(quán)的議案》；
議案主要內(nèi)容：
根據(jù)2021年度經(jīng)營計劃，公司對2021年度銀行融資及擔(dān)保授權(quán)事宜進行安排，本次擔(dān)保事項為公司對子公司提供擔(dān)保授權(quán)，不涉及關(guān)聯(lián)交易，通過后授權(quán)董事長及各子公司總經(jīng)理在額度范圍內(nèi)簽署相關(guān)合同。
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第二次會議決議》
（三）審議《關(guān)于公司授權(quán)開展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》：
議案主要內(nèi)容：
為滿足公司及其控股子公司進行套期保值業(yè)務(wù)的需要，建立有效的風(fēng)險防范機制、鎖定成本、規(guī)避利率、匯率等風(fēng)險，實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，公司現(xiàn)對2020年已開展的金融衍生品業(yè)務(wù)進行確認，并對2021年及后續(xù)年度擬開展金融衍生品業(yè)務(wù)進行說明如下：
公司及子公司2021年度及后續(xù)年度擬開展業(yè)務(wù)名義本金每年不超過4.5億元，在該額度內(nèi)循環(huán)操作；單一金融衍生品期限不超過其所對應(yīng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)期限。授權(quán)本公司董事長及董事長授權(quán)人員在上述額度內(nèi)行使金融衍生品投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同協(xié)議，授權(quán)期限為自公司2021年第四次臨時股東大會審議通過之日起至新決議生效之日止。
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第二次會議決議》
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在特別決議議案；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
（二）登記時間:
2021年10月29日9:00
（三）登記地點:
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費用：
與會股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第二次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2021年10月13日
聯(lián)系方式
手機：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)銀杏路60號
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